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301281 深市 科源制药


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科源制药:第三届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-05-28

科源制药:第三届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301281        证券简称:科源制药        公告编号:2024-044
            山东科源制药股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东科源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议通知已于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年
5 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案:

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据公司治理和战略发展的需要,经公司董事长提名,董事会同意聘任蒋红升先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

  议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

  《第三届董事会第十六次会议决议》;

      特此公告。

                                    山东科源制药股份有限公司

                                            董事会

                                          2024 年 5 月 28 日

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