301281 深市 科源制药

证券代码：301281      证券简称：科源制药        公告编号：2023-050
            山东科源制药股份有限公司

          第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2023 年 11 月 10 日下午以现场方式在公司会议室召开。公司 2023 年第一次临
时股东大会选举伦立军先生为第三届监事会监事后，于 2023 年 11 月 10 日以电
话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事
会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 10 日 16:00 召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举的监事伦立军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体公司监事审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    公司监事会一致同意选举伦立军先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

                                    山东科源制药股份有限公司
                                              监事会

                                          2023 年 11 月 10 日