301281 深市 科源制药

证券代码：301281              证券简称：科源制药          公告编号：2023-044
                  山东科源制药股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董

  事会第八会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东

  大会审议。现将有关情况公告如下：

      一、《公司章程》修订相关情况

      根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市

  公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，
  优化公司治理结构，公司对《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

  程》”）进行了修订，相关修订对照情况具体如下：

    条款              原章程条款内容                  修改后章程条款内容

                  公司与其合并范围内的控股子      公司与其合并范围内的控股子公司
              公司发生的或者上述控股子公司之  发生的或者上述控股子公司之间发生的
              间发生的交易，除中国证监会、深  交易，除中国证监会、深圳证券交易所
第四十五条    圳证券交易所或本章程另有规定    或本章程另有规定外，免于按照本节及
              外，免于按照本节及本章程第一百  本章程第一百一十九条的规定履行相应
              一十四条的规定履行相应决策程    决策程序。

              序。

                  在年度股东大会上，董事会、      在年度股东大会上，董事会、监事
              监事会应当就其过去 1 年的工作向  会应当就其过去 1 年的工作向股东大会
第七十三条    股东大会作出报告。每名独立董事  作出报告。每名独立董事也应作出述职
              也应作出述职报告。              报告。独立董事年度述职报告最迟应当
                                              在公司发出年度股东大会通知时披露。

                                              ……四）独立董事由公司董事会、监事
                                              会、单独或者合并持有公司已发行在外
              ……（四）独立董事由公司董事    有表决权股份 1%以上的股东提名。提
              会、监事会、单独或者合并持有公  名人不得提名与其存在利害关系的人员
第八十七条    司已发行在外有表决权股份 1%以上  或者有其他可能影响独立履职情形的关
              的股东提名。                    系密切人员作为独立董事候选人。依法
                                              设立的投资者保护机构可以公开请求股
                                              东委托其代为行使提名独立董事的权
                                              利。

                                                  董事由股东大会选举或更换，并可
                                              在任期届满前由股东大会解除其职务。
                                              董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
                  董事由股东大会选举或更换，  独立董事每届任期与公司其他董事任期
              并可在任期届满前由股东大会解除  相同，任期届满，可以连选连任，但是
第一百零一条  其职务。董事任期 3 年，任期届满  连续任职不得超过六年。在公司连续任
              可连选连任。                    职独立董事已满六年的，自该事实发生
                                              之日起三十六个月内不得被提名为公司
                                              独立董事候选人。首次公开发行上市前
                                              已任职的独立董事，其任职时间连续计
                                              算。

                  董事会由 7 名董事组成，其中

              3 名独立董事。董事会设董事长 1

              人。

                  公司董事会设立审计委员会，

              并根据需要设立战略、提名、薪酬

              与考核委员会。专门委员会对董事

              会负责，依照本章程和董事会授权      董事会由 7 名董事组成，其中 3 名
第一百一十条  履行职责，提案应当提交董事会审  独立董事。董事会设董事长 1 人。

              议决定。专门委员会成员全部由董

              事组成，其中审计委员会、提名委

              员会、薪酬与考核委员会中独立董

              事占多数并担任召集人，审计委员

              会的召集人为会计专业人士。董事

              会负责制定专门委员会工作规程，

              规范专门委员会的运作。


                                                  公司董事会设立审计委员会，并根
                                              据需要设立战略、提名、薪酬与考核委
                                              员会。专门委员会对董事会负责，依照
                                              本章程和董事会授权履行职责，提案应
                                              当提交董事会审议决定。专门委员会成
第一百一十一                                  员全部由董事组成，其中审计委员会成
条                                            员应当为不在公司担任高级管理人员的
                                              董事，独立董事应当过半数，并由独立
                                              董事中会计专业人士担任召集人。提名
                                              委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
                                              应当过半数并担任召集人。董事会负责
                                              制定专门委员会工作规程，规范专门委
                                              员会的运作。

                                                  审计委员会负责审核公司财务信息
                                              及其披露、监督及评估内外部审计工作
                                              和内部控制，下列事项应当经审计委员
                                              会全体成员过半数同意后，提交董事会
                                              审议：

                                              (一)披露财务会计报告及定期报告中的
第一百一十二                                  财务信息、内部控制评价报告；

条                                            (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的
                                              会计师事务所；

                                              (三)聘任或者解聘公司财务负责人；
                                              (四)因会计准则变更以外的原因作出会
                                              计政策、会计估计变更或者重大会计差
                                              错更正；

                                              (五)法律、行政法规、中国证监会规定
                                              和本章程规定的其他事项。

第一百一十三                                      战略委员会的主要职责是对公司长
条                                            期发展战略和重大投资决策进行研究并
                                              提出建议。

                                                  提名委员会负责拟定董事、高级管
                                              理人员的选择标准和程序，对董事、高
                                              级管理人员人选及其任职资格进行遴
第一百一十四                                  选、审核，并就下列事项向董事会提出
条                                            建议：