联系客服

301281 深市 科源制药


首页 公告 科源制药:2022年年度股东大会决议公告

科源制药:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-16

科源制药:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301281    证券简称:科源制药        公告编号:2023-022
            山东科源制药股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二) 14:00

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月
16 日 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 16
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:公司董事长伦立军先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    本次股东大会出席的股东及股东代理人共18名,代表股份共计39,810,543股,占公司有表决权股份总数的51.4681%%。其中,中小投资者共15名,代表股份共计8,640,543股,占公司有表决权股份总数的11.1707%。

    2、现场会议出席情况


    参加网络投票的股东共15名,代表股份共计8,640,543股,占公司有表决权股份总数的11.1707%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

    (一)通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (二)通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (三)通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (四)通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (五)通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (六)通过《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (七)通过《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》
    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (八)通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (九)通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议非关联股东有效表决权股份总
数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0937%;弃权 0 股,占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议非关联中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议非关联中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议非关联中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (十)通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (十一)通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (十二)通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (十三)通过《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8,632,443 股,占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%;反对 8,100 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%;弃权 0 股,占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。

    (十四)通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》

    表决情况:同意 39,802,443 股,占本次会议有效表决权股份总数的
99.9797%;反对 8,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%;弃权0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 8
[点击查看PDF原文]