301279 深市 金道科技

 证券代码：301279        证券简称：金道科技        公告编号：2024-066
              浙江金道科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
 于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限
 公司会议室召开，以现场投票的方式进行表决。本次会议经全体监事一致同意 豁免会议通知时间要求。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐德 良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第三届监事会届满为止。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                              浙江金道科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2024 年 7 月 8 日