301279 深市 金道科技

 证券代码：301279        证券简称：金道科技        公告编号：2024-056
              浙江金道科技股份有限公司

          第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会
 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份
 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行
 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高
 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件、
 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司监事会同意提名徐德良先生、朱水员先生为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人。

    为确保监事会的正常运作，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司 第二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司
 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股 东大会审议通过之日起三年。


  本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票方式对第三届非职工代表监事候选人分别逐项表决。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

  特此公告。

                                            浙江金道科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 6 月 18 日