证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-001
浙江金道科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结
合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 8
日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，提名徐维栋先生为第二 届董事会独立董事候选人，同时接任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号 ：2024-002）。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
董事会认为，公司根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《
上市公司独立董事管理办法》的规定，需进行《董事会审计委员会议事规则》的修订。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会提议于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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