301276 深市 嘉曼服饰

证券代码：301276        证券简称：嘉曼服饰        公告编号：2024-038
              北京嘉曼服饰股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于
2024 年 7 月 9 日通过口头通知的方式告知全体监事，全体监事一致同意豁免本
次会议通知时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经过半数以上监事共同推举，会议由监事王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举王硕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

  表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。三、备查文件

  第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会
              2024 年 7 月 9 日