证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-028
北京汉仪创新科技股份有限公司
关于变更经营范围以及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月 22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
因业务发展需要，公司经营范围拟由：“许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用品销售；通讯设备销售；金属制品销售；机械设备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
变更为：“许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用品销售；通讯设备销售；金属制品销售；机械设备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；房屋出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围为：一般项 第十四条 公司的经营范围为：一般 目：技术服务、技术开发、技术咨 项目：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推 询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件开发；数字内容制作服务 广；软件开发；数字内容制作服务 （不含出版发行）；计算机软硬件及 （不含出版发行）；计算机软硬件及
辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；平面设 设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物进出口；技 计；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售 术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用 （除销售需要许可的商品）；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品 品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除 及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象 外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼 牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）； 仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺 其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服 织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、 装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发； 动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用品销售；通讯设备销售；金属制 日用品销售；通讯设备销售；金属制品销售；机械设备销售；组织文化艺 品销售；机械设备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告 术交流活动；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作； 发布；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项 育培训活动）；房屋出租。（除依法须目外，凭营业执照依法自主开展经营 经批准的项目外，凭营业执照依法自活动）许可项目：第二类增值电信业 主开展经营活动）许可项目：第二类务；广播电视节目制作经 营 。（依法 增值电信业务；广播电视节目制作经须经批准的项目，经相关部门批准后 营。（依法须经批准的项目，经相关方可开展经营活动，具体经营项目以 部门批准后方可开展经营活动，具体相关部门批准文件或许可证件为准） 经营项目以相关部门批准文件或许可（不得从事国家和本市产业政策禁止 证件为准）（不得从事国家和本市产
和限制类项目的经营活动。） 业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
第一百〇五条 独立董事应按照法律、 第一百〇五条 独立董事的提名、 选行政法规及部门规章的有关规定执 举和更换应当依法、规范地进行：
行。 （一） 公司董事会、监事会、单独
或合计持有公司已发行股份 1%以上
的股东可以提出独立董事候选人并经
股东大会选举决定。依法设立的投资
者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。本项规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
（二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当就独立董事候选人是否符合任职条件和任职资格、是否存在影响其独立性的情形等内容进行审慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。
（三） 董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
（四） 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但是连续任职不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个内不得被提名为公司独立董事候选人。
（五） 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。
（六） 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。（七） 独立董事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。独立董事不符合本章程第九十六条第一项至第六项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。
（八） 独立董事因触及前项规定情
形提出辞职或者被解除职务导致董事
会或者其专门委员会中独立董事所占
的比例不符合《上市公司独立董事管
理办法》或者本章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，公司
应当自前述事实发生之日起六十日内
完成补选。
（九） 独立董事在任期届满前提出
辞职的，应当提交书面辞职报告，并
在辞职报告中对任何与其辞职有关或
其认为有必要引起公司股东和债权人
注意的情况进行说明。 公司应当对独
立董事辞职的原因及关注事项予以披
露。
第一百一十条 公司董事会设立审计委 第一百一十条 公司董事会设立审计员会，并根据需要设立战略、提名、 委员会，并根据需要设立战略、提薪酬与考核等相关专门委员会。专门 名、薪酬与考核等相关专门委员会。委员会对董事会负责，依照本章程和 专门委员会对董事会负责，依照本章董事会授权履行职责，提案应当提交 程和董事会授权履行职责，提案应当董事会审议决定。专门委员会成员全 提交董事会审议决定。专门委员会成部由董事组成，其中审计委员会、提 员全部由董事组成，其中审计委员会名委员会、薪酬与考核委员会中独立 成员应当为不在上市公司担任高级管董事占多数并担任召集人，审计委员 理人员的董事。审计委员会、提名委会的召集人为会计专业人士。董事会 员会、薪酬与考核委员会中独立董事负责制定专门委员会工作规程，规范 占多数并担任召集人，审计委员会的
专门委员会的运作。 召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
第一百三十四条 公司设董事会秘书， 第一百三十四条 公司设董事会秘负责公司股东大会和董事会会议的筹 书，负责公司股东大会和董事会会议备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料
管理，办理信息披露事务等事宜。
理，办理信息披露事务等事宜
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