证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-005
北京汉仪创新科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司(“公司”或“汉仪股份”)拟以自有资金人民币1,600万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司(“目标公司”或“赛博爱思”)新增注册资本人民币43.5185万元，获得目标公司11.9403%的股权。
2023年3月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对手方介绍
1. 胡夷琛
身份证号码：3621231982********
住所：广东省佛山市顺德区
2. 王震宇
身份证号码：4503221983********
住所：广东省深圳市龙华新区
身份证号码：3508231987********
住所：广东省深圳市宝安区
4. 练勇其
身份证号码：4413231984********
住所：广东省深圳市南山区
5. 南京赛博雨辰互联网软件开发合伙企业（有限合伙）（“赛博雨辰”）统一社会信用代码：91320117MA27A4KH9Y
住所：南京市溧水区石湫街道科创中心
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：蓝鹏
出资额：100 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
6. 南京赛博芳华互联网软件开发合伙企业（有限合伙）(“赛博芳华”)
统一社会信用代码：91320117MA27FTLYXM
住所：南京市溧水区石湫街道科创中心
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：蓝鹏
出资额：7.5 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 天津禾光嘉盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“禾光嘉盈”）
统一社会信用代码：91120222MA82020RXL
住所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2号 14号楼 238 室 11 号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：郑优昊
出资额：500 万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
8. 谷川实业（集团）有限公司（“谷川实业”）
统一社会信用代码：91310105MA1FWBDP4F
住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185号 1层 J5072 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐佳
注册资本：12,800 万元人民币
经营范围：软件开发，企业管理，环保建设工程专业施工，物业管理，网
络设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
上述交易对手方与公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。
三、 投资标的基本情况
目标公司是一家主要从事基于iOS、Android、windows等多端进行包括但不限于以PDF为业务的相关软件开发和运营业务的有限责任公司，具体情况如下：
1. 基本情况
企业名称 赛博爱思（上海）软件科技有限公司
统一社会信用代码 91310120MA1JKNJ417
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 胡夷琛
注册资本 299.1899万元人民币
成立日期 2021年8月12日
营业期限 2021年8月12日至2041年8月11日
住所 上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢
经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销
售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能家庭消费
设备销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;技
术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类
增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
公司与目标公司不存在关联关系。
2. 出资方式
公司拟以自有资金人民币1,600 万元认购目标公司新增注册资本人民币43.5185万元，获得目标公司11.9403%的股权。
3. 增资前后的股权结构
单位：人民币元
股东名称/ 增资前 增资后
姓名 认缴出资额 股权比例 认缴出资额 股权比例
蓝鹏 875,000 29.2456% 875,000 24.0076%
王震宇 500,000 16.7118% 500,000 13.7186%
胡夷琛 375,000 12.5339% 375,000 10.2890%
练勇其 104,167 3.4816% 104,167 2.8581%
赛博雨辰 175,000 5.8491% 175,000 4.8015%
赛博芳华 75,000 2.5068% 75,000 2.0578%
谷川实业 598,380 20.0000% 679,977 18.6567%
禾光嘉盈 289,352 9.6712% 425,347 11.6704%
汉仪股份 - - 435,185 11.9403%
合计 2,991,899 100.0000% 3,644,676 100.0000%
4. 主要财务指标
单位：人民币元
项目 2023年2月28日 2022年12月31日
资产总额 2,423,448.44 1,655,867.94
负债总额 3,645,044.63 2,840,367.88
净资产 -1,221,596.19 -1,184,499.94
项目 2023年1-2月 2022年度
营业收入 1,751,574.53 15,148.08
净利润 -37,096.25 -12,028,761.18
5. 目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外的其他限制股东权利的
条款，目标公司未被列为失信被执行人。
四、 对外投资合同的主要内容
1. 协议各方
目标公司及其全资子公司（合称“集团公司”）：赛博爱思、深圳美字科
技有限公司（“美字科技”）
创始股东：胡夷琛、王震宇、蓝鹏、练勇其
持股平台：赛博雨辰、赛博芳华
现有投资人股东：谷川实业、禾光嘉盈
本轮投资人：汉仪股份、禾光嘉盈、谷川实业
2. 本次增资
根据本协议的条款且以满足本协议规定的本次增资的先决条件为前提，
本轮投资人同意认购增资，而目标公司同意在本协议签署日后将注册资
本从人民币2,991,899元增加至人民币3,644,676元，新增注册资本人民币
652,777元，其中：汉仪股份认购人民币435,185元，禾光嘉盈认购人民
币135,995元，谷川实业认购人民币81,597元。本次增资完成后，本轮投
资人在本次增资中合计持有目标公司的股权占本次增资完成后目标公司
注册资本全面摊薄基础上的17.9104%。
3. 本次增资的先决条件
本轮投资人仅在下列条件获得全部满足后或本轮投资人书面豁免后，根
据本协议的条款和条件支付投资款：
(1) 本轮投资人已经完成对集团公司的业务、法律和财务的尽职调查，
且本轮投资人对尽职调查结果满意或集团公司及创始股东已与本轮
投资人就在尽职调查中发现的问题达成一致的解决方案；
(2) 集团公司已获得实质和形式上令本轮投资人满意的、为完成本次增
(3) 本次增资对应的交易文件（包括但不限于本协议、股东协议和新公
司章程）已均完成正式签署，且在交易文件签订后至交割日无任何
现有股东与集团公司对交易文件的违反；
(4) 截至交割日，创始股东、持股平台和集团公司在本协议所作的陈述
与保证在重大方面是持续真实、完整、准确的，并且不存在违反本
协议规定的过渡期安排的行为，集团公司的商业、运营、资产、负
债、税务或其他财务状况无任何重大不利的变化；
(5) 目标公司已经通过相应股东会决议，批准本次增资，并同意目标公
司签署并执行相应法律文件；
(6) 本轮投资人已完
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