证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-055
北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股
东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届董事会成员。为
保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次
会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举刘伟平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举刘伟平先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体情况如下：
1、审计委员会：吴革先生（主任委员及召集人）、周强先生、刘伟平先生、
孙小莉女士
2、提名委员会：陈丽洁女士（主任委员及召集人）、洪缨女士、刘方园女士
3、薪酬与考核委员会：周强先生（主任委员及召集人）、陈丽洁女士、刘红斌先生
4、战略委员会：刘伟平先生（主任委员及召集人）、董大伟先生、张帅先生、洪缨女士、杨晓东先生
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任杨晓东先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任吕霖先生为公司常务副总经理，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任刘二明先生、宋矗林先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任刘二明先生为公司财务负责人，任期自董事会批准
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任宋矗林先生为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任吴雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、董事会专门委员会相关决议文件。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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