301269 深市 华大九天

证券代码：301269          证券简称：华大九天      公告编号：2023-056
              北京华大九天科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股
东大会于 2023 年 12 月 28 日顺利召开，选举产生了公司第二届监事会非职工代
表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免第二届监
事会第一次会议的通知时限，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。全体监事共同推举王博先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举王博先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

  第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  北京华大九天科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 28 日