证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2022-014
北京华大九天科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及修订并制定公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日
召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》和《关于修订<监事会
议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》部分条款修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟对《北京华
大九天科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：
条款 修改前 修改后
第十一条 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
员是指公司的常务副总经理、副总经 是指公司的常务副总经理、副总经理、财务
理、财务总监、董事会秘书及公司董事 负责人、董事会秘书及公司董事会指定为高
会指定为高级管理人员的其他人员。 级管理人员的其他人员。
新增 新增（后续条款序号依次相应调整） 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
员，保障党组织的工作经费。
第二十条 第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
购买公司股份的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助。
第二十三条 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本章 但有以下情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
权激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
并、分立决议持异议，要求公司收购其 股票的公司债券；
股份； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（五）将股份用于转换公司发行的可转 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
换为股票的公司债券； 件之一：
（六）为维护公司价值及股东权益所必 （一）公司股票收盘价格低于最近一期
需。 每股净资产；
除上述情形外，公司不得收购本公司股 （二）连续二十个交易日内公司股票收
份。 盘价格跌幅累计达到百分之三十；
（三）中国证监会规定的其他条件。
公司实施股份回购应依照《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等规范性文件
具体要求执行。
第二十四条 第二十四条 …… 第二十五条 ……
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
（三）项、第（五）项、第（六）项规 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
定的情形收购本公司股份的，应当通过 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
公开的集中交易方式进行。 进行。
第二十五条 第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
第一款第（一）项、第（二）项规定的 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
情形收购本公司股份的，应当经股东大 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
会决议；公司因本章程第二十三条第一 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
款第（三）项、第（五）项、第（六） （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
项规定的情形收购本公司股份的，可以 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
依照本章程的规定或者股东大会的授 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
权，经三分之二以上董事出席的董事会 事会会议决议。
会议决议。 公司依照第二十四条第一款规定收购本公
公司依照第二十三条第一款规定收购 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
第（二）项、第（四）项情形的，应当 者注销；属于第（三）、第（五）项、第（六）
在6个月内转让或者注销；属于第（三）、 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
第（五）项、第（六）项情形的，公司 得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当
合计持有的本公司股份数不得超过公 在 3 年内转让或者注销。
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
第四十条 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
定的担保事项； 担保事项；
（十三）审议批准本章程第四十二条规 （十三）审议批准本章程第四十三条规定的
定的交易事项； 交易事项；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十一条 第四十一条 公司下列重大对外担保行 第四十二条 公司下列重大对外担保行为，
为，应在董事会审议通过后提交股东大 应在董事会审议通过后提交股东大会审议：
会审议： ……
…… （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
（二）公司及公司控股子公司的对外担 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
保总额，达到或超过最近一期经审计净 提供的任何担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 供的担保（注：判断被担保人资产负债率是
象提供的担保 否超过 70%时，应当以被担保人最近一年经
审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高
为准）
……
（六）公司的对外担保总额，超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
第四十二条 第四十二条 公司发生的交易（提供担 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、
保、提供财务资助除外）达到下列标准 提供财务资助除外）达到下列标准之一的，
之一的，应当提交股东大会审议： 应当提交股东大会审议：
…… ……
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
绝对金额超过 500 万元。 超过 500 万元。
…… （六）交易
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