证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2022-006
北京华大九天科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日
召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]851 号”文《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民
币，以下同），募集资金总额人民币 3,549,753,292.26 元，扣除各项发行费用83,727,753.82 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 3,466,025,538.44
元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 25 日到账。大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进了审验，并于 2022 年 7 月 25
日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 14-00015 号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了相关募集资金多方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资金 拟投入募集
号 额 资金
1 电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级 北京华大九天科 50,738.15 50,738.15
项目 技股份有限公司
2 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 深圳华大九天科 29,365.46 29,365.46
技有限公司
3 面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发 成都华大九天科 43,303.75 43,303.75
项目 技有限公司
4 数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 上海华大九天信 56,701.87 56,701.87
息科技有限公司
5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 255,109.23 255,109.23
三、本次增资的基本情况
募集资金投资项目“模拟设计及验证 EDA 工具升级项目”实施主体为子公司
深圳华大九天科技有限公司(以下简称“深圳九天”)，公司拟使用募资资金 29,365.46 万元向深圳九天增资，全部计入注册资本。增资完成后，深圳九天注 册资本为 49,365.46 万元，公司仍持有深圳九天 100%股权。
募集资金投资项目“数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目”实施主体为子
公司上海华大九天信息科技有限公司（以下简称“上海九天”），公司拟使用募资 资金 56,701.87 万元向上海九天增资，全部计入注册资本。增资完成后，上海九 天注册资本为 156,701.87 万元，公司仍持有上海九天 100%股权。
募集资金投资项目“面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目”实施主体
为子公司成都华大九天科技有限公司（以下简称“成都九天”），公司拟使用募资 资金 43,303.75 万元通过对上海九天增资，间接向成都九天增资，全部分别计入 上海九天和成都九天注册资本。增资完成后，上海九天注册资本为 200,005.62 万元，成都九天注册资本为 63,303.75 万元，公司仍持有上海九天 100%股权， 并通过上海九天间接持有成都华大九天 100%股权。
四、本次增资对象的基本情况
1、深圳九天
（1）基本信息
企业名称 深圳华大九天科技有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创
业园 5 号楼 1001
法定代表人 刘伟平
注册资本 20,000 万元
股权结构 公司持股 100%
成立日期 2019 年 10 月 28 日
经营范围 软件设计；软件产品设计；软件技术推广服务；计算机系统服务；集成
电路设计；集成电路技术推广、技术服务；电子科技、信息科技的技术
开发；电子科技、信息科技技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器
件、电子产品的开发、销售；系统集成；货物及代理进出口，技术进出
口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 40,944.97 40,547.36
负债总额 25,673.27 25,941.69
所有者权益 15,271.70 14,605.67
项目 2021 年度（经审计） 2022 年半年度（未经审计）
营业收入 11,350.04 3,485,59
净利润 -289.76 -3,666.03
2、上海九天
（1）基本信息
企业名称 上海华大九天信息科技有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人 刘伟平
注册资本 100,000 万元
股权结构 公司持股 100%
成立日期 2020 年 09 月 09 日
经营范围 一般项目：从事信息科技、集成电路、电子科技、计算机科技、智能科技、
通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；
专业设计服务；集成电路设计；电子产品销售；电子元器件批发；信息系
统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 40,474.28 41,792.13
负债总额 19,311.91 23,625.31
所有者权益 21,162.37 18,166.82
项目 2021 年度（经审计） 2022 年半年度（未经审计）
营业收入 4,309.09 2,133.87
净利润 -3,122.10 -2,995.55
3、成都九天
（1）基本信息
企业名称 成都华大九天科技有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 成都市双流区东升街道花园社区银河路 596 号，银河·596 园区科研综合
楼
法定代表人 刘伟平
注册资本 20,000 万元
股权结构 上海华大九天持股 100%
成立日期 2017 年 02 月 28 日
经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路销
售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
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