证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-025
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税）。
2、本次利润分配拟以400,010,131股普通股为基数向普通股股东分配2023年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下。
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润319,608,622.52元，母公司2023年度净利润为164,175,111.29元，根据《公司章程》规定，按10%从公司2023年度母公司实现的净利润中提取法定公积金16,417,511.13元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为960,890,605.03元，母公司累计未分配利润为105,584,344.52元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为105,584,344.52元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定2023年度利润分配预案如下：以截止2024年4月24日公司总股本40,001.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币10,000.25万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合法、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以及《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司2024年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、其他说明
（一）对公司现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
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