301268 深市 铭利达

证券代码：301268        证券简称：铭利达        公告编号：2022-009
      深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订 《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、变更注册资本、公司类型、公司住所的情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，公司股票已于2022年4月7日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 36,000.00万元变更为40,001.00万元，公司总股份由36,000.00万股变更为40,001.00万股；公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司住所将由深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼4层变更为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋2101。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]第2747号）。

    二、《公司章程》修订情况


    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

              修订前                                修订后

深圳市铭利达精密技术股份有限公司章 深圳市铭利达精密技术股份有限公司章
程（草案）                            程

第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳 第三条 公司于2022年2月22日经深圳证券证券交易所审核并经中国证券监督管理委 交易所审核并经中国证券监督管理委员会员会（以下简称“证监会”）注册同意，首 （以下简称“证监会”）注册同意，首次向次向社会公众发行人民币普通股【】万股， 社会公众发行人民币普通股4,001万股，于于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创 2022年4月7日在深圳证券交易所创业板上
业板上市。                            市。

第四条 公司注册名称：深圳市铭利达精密 第四条 公司注册名称：深圳市铭利达精密
技术股份有限公司                      技术股份有限公司

  英 文 名 称 ： Shenzhen Minglida    英 文 名 称 ： Shenzhen Minglida
Precision Technology Co., Ltd.        Precision Technology Co., Ltd.

公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼4 区朗山路11号同方信息港F栋2101。

层。                                      邮政编码：518000

  邮政编码：518000
第五条 公司注册资本为人民币【】万元。 第五条 公司注册资本为人民币40,001万
                                      元。

                                      （新增一条，其他条款序号顺延）

                                      第十一条  公司根据中国共产党章程的
                                      规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
                                      司为党组织的活动提供必要条件。

第十六条  公司发行的股票，在中国证券 第十七条  公司发行的股票，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司集中存 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
管。                                  称“证券登记机构”）集中存管。

第十八条  公司股份总数为【】万股，股 第十九条  公司股份总数为40,001万股，
本总额【】万元，均为人民币普通股（A股）。 股本总额40,001万元，均为人民币普通股（A
                                      股）。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份：                    （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；              （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；

励；                                  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；

换为股票的公司债券；                  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。

所必需。                              除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或 有的本公司股票或其他具有股权性质的证者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益 券在买入后6个月内卖出，或者在卖 出后 6归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 个月内又买入，由此所得收益归本公司所收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
6个月时间限制。                      5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 他情形的除外。
权要求董事会在30日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
讼。                                  利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 权性质的证券。

有责任的董事依法承担连带责任。        公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
                                      股东有权要求董事会在30日内执行。公司董
                                      事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                      公司的利益以自己的名义直接向人民法院
                                      提起诉讼。

                                      公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                      的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四十条  股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                    依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；  （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                            决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                            亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                  议；

（八）对发行公司债券作出决议；        （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议；                变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                    （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作

出决议；                              出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项、第四十二条规定的交易事项；        项、第四十三条规定的交易事项；

（十三）审议公司在连续十二个月内购买、 （十三）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项；                      资产30%的事项；

（十四）公司与关联人发生的交易（提供担 （十四）公司与关联人发生的交易（提供担
保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司 保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的； 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的；与同一关联人进行的交易或与不同关联人 与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，应按照连续 进行交易标的类别相关的交易，应按照连续
12个月累计计算。                      12个月累计计算。

（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；            （十