证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-012
华厦眼科医院集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，
公司对《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 公司于2022年 9月 9日经中国证券监督 第三条 公司于 2022年 9月 9 日经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册，首 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准同
次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股， 意 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
于 2022 年11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上 60,000,000 股，于 2022 年 11 月 7 日在深圳证券
市。 交易所上市。
第十二条（本条新增，后续条款编号顺延）
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
何资助。 任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
股票的公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
者注销。 者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给 用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议下列重大交易： （十六）审议下列重大交易：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
资产的 50%以上； 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依
2、交易涉及的成交金额（包括承
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