证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-004
华厦眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年4月20日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-006）。
3、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。
公司 2022 年在任的独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2022 年度述
职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”、“第四节、公司治理”及“第五节重要事项”中相关内容。
5、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
董事会认为《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
为积极回报公司股东，经公司董事会研究，拟以2022年12月31日的总股本56,000.00万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.8元（含税），共计派发现金红利人民币15,680.00万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增股本前公司总股本为56,000.00万股，转增股本后公司总股本为84,000.00万股。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-007）。
7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
较为健全和完善的内部控制制度，在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-008）。
9、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
10、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况予以确认，在公司兼任其他职位的非独立董事、高级管理人员，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况” 中相关内容。
程》等规定，制定了《2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案》。公司非独立董事、高级管理人员在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取津贴；公司独立董事 2023 年度津贴标准维持税前 8 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票，该议案涉及全体董事的薪酬和
考核方案，全体董事均回避表决，该议案将提交股东大会审议。
11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
该议案关联董事苏庆灿回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
12、审议通过《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方
担保的议案》
该议案关联董事苏庆灿回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-011）。
13、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
13.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.02、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.03、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.04、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.05、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.06、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.07、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.08、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.09、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.11、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.12、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.15、审议通过《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.16、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
13.17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.19、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.20、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.21、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13.22、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
13.23、审议通过《关于修订<
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