301265 深市 华新环保

  证券代码：301265        证券简称：华新环保      公告编号：2023-028
                华新绿源环保股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023年05月08日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023
 年 05 月 05 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实
 际参会董事 8 名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事李辉、独立董事王红、 独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名周霞女士为公司第三届董事 会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第三届董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选公司独立董事的公 告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，同意公司于 2023 年 5 月 24 日 14:30 时采取现场投票与网络投票相
 结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。


表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。

                                  华新绿源环保股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 8 日