证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2023-020
华新绿源环保股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4月 4 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。议案尚需提交公司股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，修订详情如下：
修订前公司章程 修订后公司章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 《上市公司章程指引》和其他法律法规等有关规 则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深
定，制定本章程。 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，
制定本章程。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告；
(三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告；
(四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决 案；
算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 案；
损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决 (八) 对发行公司债券作出决议；
议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变 (十) 修改本章程；
更公司形式作出决议； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
(十) 修改本章程； 议；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十二) 审议本章程第四十二条所述担保事项；
决议； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超
(十二) 审议本章程第四十二条所述担保事 过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十三) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十六) 审议本章程第四十三条所述关联交易事
(十五) 审议本章程第四十三条所述关联交易 项；
事项； (十七) 审议本章程第四十四条所述重大交易事
(十六) 审议本章程第四十四条所述重大交易 项；
事项； （十八）审议批准因本章程第二十四条第（一）
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十九) 审议法律、行政法规、部门规章、规范性
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
董事会或其他机构和个人代为行使，但可以在股 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
东大会表决通过相关决议时授权董事会或董事办 会或其他机构和个人代为行使，但可以在股东大会表
理或实施相关决议事项。 决通过相关决议时授权董事会或董事办理或实施相关
决议事项。
第四十三条 公司下列关联交易行为，应当由股
东大会审议通过：
（一）审议公司拟与关联人达成的交易（获赠现
金资产和提供担保除外）金额超过3000万元人民币，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关
第四十三条 公司下列关联交易行为，应当由 联交易；
股东大会审议通过： （二）公司为关联人提供担保的，不论数额大
（一）审议公司拟与关联人达成的交易（获 小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元人 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担
值5%以上的关联交易； 保。
（二）公司为关联人提供担保的，不论数额 公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易
大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会 或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，
审议。 应当按照累计计算的原则适用本条规定。上述同一关
联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股
权控制关系的其他关联人。已按照本条规定履行相关
义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照本
条第一款第（一）项规定提交股东大会审议：
（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、公
开拍卖的（不含邀标等受限方式）；
（二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现
金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
（三）关联交易定价为国家规定的；
（四）关联人向公司提供资金，利率不高于中国
人民银行规定的同期贷款利率标准；
（五）公司按与非关联人同等交易条件，向董
事、监事、高级管理人员提供产品和服务的。
第四十四条 公司发生的交易（提供担保、提供
财务资助、单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
产、获得债务减免等除外）达到下列标准之一的，应
第四十四条 公司发生的交易（提供担保、受 当提交股东大会审议：
赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资
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