301263 深市 泰恩康

 证券代码： 301263 证券简称：泰恩康 公告编号： 2024-014
广东泰恩康医药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开
职工代表大会、 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一
次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管
理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：郑汉杰先生（董事长）、孙伟文女士（副董事长）、陈淳先生、
李挺先生
独立董事：彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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