301263 深市 泰恩康

证券代码：301263        证券简称：泰恩康        公告编号：2022-057

              广东泰恩康医药股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件或书面送达方
式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场投票及通讯
表决相结合的方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中李挺先生、郑慕强先生、方智伟先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和部分高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东泰恩康医药股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  根据公司发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任公司财务副总监周桂惜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  独立董事对本次聘任财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

    三、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。特此公告。

                                      广东泰恩康医药股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022年 12月 2日