301262 深市 海看股份

证券代码：301262        证券简称：海看股份        公告编号：2024-003
          海看网络科技（山东）股份有限公司

          关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会
委员的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。

    为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    调整前的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张晓刚、马得华；

    调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张先、马得华。

    特此公告。

                              海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日