301262 深市 海看股份

证券代码：301262        证券简称：海看股份        公告编号：2024-002
          海看网络科技（山东）股份有限公司

            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定实施〈海看网络科技（山东）股份有限公司企业年金方案〉的议案》

    为更好地吸引和留住人才，将员工个人利益与企业长远发展紧密联系在一起，确保公司长期稳定可持续发展，根据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》等政策法规，公司制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司企业年金方案》，拟建立企业年金。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。


    为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    《关于调整董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                              海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日