证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-029
河北恒工精密装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及董事任期已于2023年8月23日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案已经董事会提名委员会审议通过，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。经有权提名人提名、公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、刘东先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名翟进步先生、戎梅女士、焦健先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中翟进步先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
上述独立董事候选人翟进步先生、戎梅女士、焦健先生已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 27 日
附件：
河北恒工精密装备股份有限公司
第二届董事会成员候选人简历
一、非独立董事候选人简历
魏志勇先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商
管理硕士。2005年 9月至 2006 年 12月，就职于北京电信通电信工程有限公司，
担任销售经理；2007 年 1 月至 2016 年 3 月就职于河北达兴亚型材铸造有限公
司，历任销售总监、执行董事、总经理；2012 年 5 月至 2020 年 8 月担任河北
恒工机械装备科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 8 月至今任公司董事长兼总经理；目前魏志勇先生还兼任恒工装备科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、苏州恒强流体科技有限公司执行董事兼总经理、河北杰工企业管理有限公司监事。2019 年曾获邯郸市人民政府颁发的“邯郸市科学技术奖”个人一等奖。
截至目前，魏志勇先生直接持有公司 50.0000 万股股份，通过河北杰工间
接持有公司 4696.1538 万股股份，通过中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 5.4201 万股股份；合计持股 4751.5739 万股，占比 54.0626%，系公司实际控制人。魏志勇先生与董事杨雨轩女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
杨雨轩女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2012 年 5 月至 2020 年 8 月任河北恒工机械装备科技有限公司销售部副经理；
2020 年 8 月至 2021 年 8 月任公司董事、销售部副经理；2021 年 8 月至今任公
司董事、采购部副经理。目前杨雨轩女士还兼任河北杰工企业管理有限公司执行
董事兼经理、苏州恒强流体科技有限公司监事。
截至目前，杨雨轩女士通过公司控股股东河北杰工企业管理有限公司间接持有公司 253.8462 万股，通过中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 2.7100 万股股份，合计持股 256.5562 万股股份，占比 2.9191%。系公司实际控制人。杨雨轩女士与董事长、总经理魏志勇先生系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
尉丽峰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1999 年 10 月至 2001 年 6 月，就职于河北赵州化工集团公司，担任副总经理；
2001 年 6 月至 2001 年 12 月，就职于河北省技投进出口有限公司，担任副总经
理；2001 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于河北省经济贸易投资有限公司，历
任财务部经理、总经理助理；2004 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于河北省信息
产业投资有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理（党委副书记、副董事
长）；2016 年 7 月至 2018 年 6 月，就职于中节能环保投资集团高康资本投资
管理有限公司，担任总裁；2018 年 7 月至今任职于国投招商投资管理有限公司并担任董事总经理职务，2020 年 10 月至今担任公司董事。尉丽峰先生目前还兼任中航上大高温合金材料股份有限公司、首钢智新迁安电磁材料有限公司、轩竹生物科技股份有限公司、上海毓恬冠佳科技股份有限公司和邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事。
截至目前，尉丽峰先生未持有公司股份，任职于京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）的管理人国投招商投资管理有限公司并担任董事总经理职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
刘东先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 9 月至 2017 年 2 月任中国农业银行邯郸分行公司业务部部门经理；2018 年 1
月至 2020 年 8 月任河北恒工机械装备科技有限公司财务总监；2020 年 8 月至
今任公司董事、财务总监兼董事会秘书。曾于 2010 年获中国农业银行总行“十大标兵”，2014 年获邯郸市“五一劳动奖章”。刘东先生目前为中国注册会计师协会非执业会员。
截至目前，刘东先生通过恒赢（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 30.0000 万股股份，通过天津恒泰瑞诚企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有 1.7500 万股股份，通过中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有 24.3876 万股股份，合计持有 56.1376 万股股份，占公司总股本的 0.6387%。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
翟进步先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商
管理博士。1995 年 6 月毕业于华北水利水电大学机械系；1995 年 7 月至 2001
年 8 月，曾就职于中国葛洲坝集团股份有限公司，担任工程师；2001 年 9 月至
2004年 3月于浙江大学管理学院攻读硕士研究生；2004年4月至 2008年 8月，
曾就职于三峡大学经济与管理学院，担任副教授；2008 年 9 月至 2012 年 6 月
于清华大学经济与管理学院攻读会计专业博士学位。2012 年 7 月至今，就职于中央财经大学财政税务学院，历任副教授、教授。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。
截至目前，翟进步先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
戎梅女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大
学航空宇航系统工程专业博士。2009 年 7 月至今任职于中国民航科学技术研究院。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。
截至目前，戎梅女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
焦健先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大
学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系；1995 年
8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院，担任工程师；1999
年 5 月至 2002 年 8 月，就职于中科院人才交流中心，担任工程师；2002 年 9
月至 2009 年 9 月于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院攻读研究生；2009
年 10 月至今就职于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院。2020 年 8 月至
今，担任公司独立董事。
截至目前，焦健先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高
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