证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-030
河北恒工精密装备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会及监事任期已于2023年8月23日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11月25日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。经有权提
名人提名，监事会同意提名杨晓女士、王向伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
监 事 会
2023 年 11 月 27 日
附件：
河北恒工精密装备股份有限公司
第二届监事会成员候选人简历
杨晓女士：1986 年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。
曾在石家庄鹿泉区润泽水业有限公司，负责财务和税务相关工作；邯郸市邯钢附属企业财务分析室财务分析专员；北方奥钛纳米技术有限公司财务部会计工作；河北万腾房地产开发集团有限公司监察审计中心审计主管；2021 年 9 月至今在河北恒工精密装备股份有限公司财务部会计主管工作。
截至目前，杨晓女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
王向伟先生：1983 年 4 月生，中共党员，研究生学历，管理科学与工程硕
士，中级经济师，法律职业资格，获取深交所董事会秘书资格。曾任万合集团股份有限公司战略投资部项目专员、部长助理。曾任河北万合客运有限公司大名汽车客运站副站长。曾任河北快运集团有限公司综合办公室主任。2021 年 6 月至今，任河北恒工精密装备股份有限公司法律事务部经理。
截至目前，王向伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被
执行人。
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