证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-028
河北恒工精密装备股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年11月25日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开，
本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件或通讯形式发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘文超先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，监事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名杨晓女士、王向伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。
1.01 审议通过《关于提名杨晓为第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 审议通过《关于提名王向伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司向银行申请不超过人民币 35 亿元的信用额度，系
公司生产经营融资所需，公司控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。相关决策审批流程符合法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会同意对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
监事会认为，公司及其全资子公司本次调整自有资金进行现金管理的额度，
不影响公司正常生产经营，有利于提高自有资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司调整自有资金进行现金管理的额度。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
监 事 会
2023 年 11 月 27 日
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