证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-014
河北恒工精密装备股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯
方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年8 月18 日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-018）《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
独立董事对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司
对外担保情况发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股
本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含
税），合计派发现金红利人民币 26,367,058.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室
以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 29 日
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