301259 深市 艾布鲁

 证券代码：301259        证券简称：艾布鲁        公告编号：2024-004
          湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

          第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式送达公司
全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中
董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  为满足公司业务发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艺国先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见 2024 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
  表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通
过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》及《公司章程》（2024 年 4 月）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第三次会议决议；

  2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

  3、《公司章程》（2024 年 4 月）。

  特此公告。

                                      湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日