301259 深市 艾布鲁

 证券代码：301259        证券简称：艾布鲁        公告编号：2023-080
          湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当
日以口头及通讯的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:45 以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    董事会选举钟儒波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，选举情况如下：

    由钟儒波、游建军、洪金明担任董事会战略与发展委员会委员,其中钟儒波
为主任委员。由钟儒波、洪金明、张林新担任董事会审计委员会委员，其中洪金明为会计专业人士且为主任委员。由游建军、张林新、洪金明担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。由钟儒波、洪金明、张林新担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中洪金明为主任委员。上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任游建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任殷明坤先生、肖波先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

    同意聘任殷明坤先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任李微星先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 20 日