证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-024
华融化学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 3 月
28 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室
召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 357,988,300 股，占公司总股份的
74.5809％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 357,984,700 股，占公司总股
份的 74.5801％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司总股份的
0.0008％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 14,188,300 股，占公司总股份的
2.9559％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,184,700 股，占公司总
股份的 2.9551％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司总股份
的 0.0008％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
提案 提案名称 表决结果 同意 反对 弃权 表决情况
编码 股份数注 1 占比注 2 股份数注 1 占比注 2 股份数注 1 占比注 2
总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
357,988,300 0 0 表决权股份总
1.00 关于《2023 年年度报 数的半数以上
告》及其摘要的议案 其中：中小股 同意，本议案通
东表决结果 14,188,300 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 过
总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
关于《华融化学股份有 357,988,300 0 0 表决权股份总
2.00 限公司 2023 年度董事 数的半数以上
会工作报告》的议案 其中：中小股 14,188,300 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 同意，本议案通
东表决结果 过
总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
关于《华融化学股份有 357,988,300 0 0 表决权股份总
3.00 限公司 2023 年度监事 数的半数以上
会工作报告》的议案 其中：中小股 14,188,300 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 同意，本议案通
东表决结果 过
总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
关于《华融化学股份有 357,988,300 0 0 表决权股份总
4.00 限公司 2023 年度财务 数的半数以上
决算报告》的议案 其中：中小股 14,188,300 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 同意，本议案通
东表决结果 过
总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
关于《华融化学股份有 357,988,300 0 0 表决权股份总
5.00 限公司 2024 年度财务 数的半数以上
预算报告》的议案 其中：中小股 14,188,300 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 同意，本议案通
东表决结果 过
总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
357,988,300 0 0 表决权股份总
6.00 关于 2023 年度利润分 数的半数以上
配方案的议案 其中：中小股 同意，本议案通
东表决结果 14,188,300 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 过
关于确认 2023 年度日 总表决结果 100.0000％ 0.0000％ 0.0000％ 经出席会议有
14,188,300 0 0 表决权股份总
7.00 常 关 联 交 易 及 预 计 数的半数以上
2024 年度日常关联交 其中：中小股 同意，本议案通
易的议案 东表决结果 14,1
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