证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-017
华融化学股份有限公司
关于修订《华融化学股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日召开了第
二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的议案》，同意对《华融化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》具体情况
为进一步健全上市公司常态化分红机制，中国证券监督管理委员会于 2023
年 12 月 15 日发布并实施《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》。根据上述规则，公司《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
序 修订前条款 修订后条款
号
第一百五十五条 第一百五十五条
（六）差异化的现金分红政策 （六）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特 公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因 平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照公司《章程》 素，区分下列情形，并按照公司《章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政 规定的程序，提出差异化的现金分红政
策： 策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分 支出安排的，进行利润分配时，现金分
1 红在本次利润分配中所占比例最低应达 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%； 到 80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金 2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分 支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%； 到 40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金 3．公司发展阶段属成长期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分 支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%； 到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支 公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，可以按照前项规定处理。公 出安排的，可以按照前项第三项规定处
司在实际分红时具体所处阶段，由公司 理。公司在实际分红时具体所处阶段，
董事会根据具体情形确定。 由公司董事会根据具体情形确定。
当公司最近一年审计报告为非无保留意
（八）公司调整利润分配政策的决策机 见或带与持续经营相关的重大不确定性
制： 段落的无保留意见的，可以不进行利润
公司根据生产经营情况、投资规划和长 分配。
期发展的需要，或者外部经营环境发生
变化，确需调整利润分配政策的。 （八）公司调整利润分配政策的决策机
公司就利润分配政策的调整时，应通过 制：
电话、邮件等多种渠道广泛征集股东的 公司根据生产经营情况、投资规划和长
意见，独立董事应当对利润分配政策调 期发展的需要，或者外部经营环境发生
整发表独立意见。 变化，确需调整利润分配政策的。
股东大会审议董事会提出的调整利润分 公司就利润分配政策的调整时，应通过
配政策议案时，公司应当为股东参加股 电话、邮件等多种渠道广泛征集股东的
东大会提供便利。 意见，独立董事应当对利润分配政策调
股东大会审议调整利润分配政策的议案 整发表独立意见。
需经出席股东大会的股东所持表决权的 股东大会审议董事会提出的调整利润分
2/3 以上通过。 配政策议案时，公司应当为股东参加股
东大会提供便利。
股东大会审议调整利润分配政策的议案
需经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
公司召开年度股东大会审议年度利润分
配方案时，可审议批准下一年中期现金
分红的条件、比例上限、金额上限等。
年度股东大会审议的下一年中期分红上
限不应超过相应期间归属于上市公司股
东的净利润。董事会根据股东大会决议
在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
独立董事认为现金分红具体方案可能损
害上市公司或者中小股东权益的，有权
发表独立意见。董事会对独立董事的意
见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采
纳的具体理由，并披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审议
前，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
第一百五十七条 公司股东大会对利润 第一百五十七条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根
2 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过的下一年中期
股份）的派发事项。 分红条件和比例、金额上限制定具体方
案后，须两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
二、其他
1. 提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。
2. 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。
三、备查文件
1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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