301256 深市 华融化学

证券代码：301256          证券简称：华融化学        公告编号：2023-036

              华融化学股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况

    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 5月 9 日 15:30 在成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际 2 号楼18楼会议室召
开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2．会议出席情况

    现场会议股东出席情况：

    通过现场投票的股东 2 人，代表股份 360,000,000 股，占上市公司总股份的
75.0000％。

    网络投票股东出席情况：

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 74,700 股，占上市公司总股份的 0.0156％。
    3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

非累积投票提案

提案      提案名称        表决结果            同意                    反对                    弃权            表决情况
编码                                    股份数注1    占比注 2    股份数注1      占比注 2    股份数注1    占比注 2

                          总表决结果                                                                0.0000％ 经出席会议有
      关于修订《华融化学股                360,026,000  99.9865%        48,700  0.0135%            0            表决权股份总
1.00  份有限公司章程》的议 其中：中小股                                                                          数的三分之二
      案                  东表决结果    16,226,000  99.7008％        48,700  0.2992％            0  0.0000％ 以上同意，本议
                                                                                                                案通过

                          总表决结果    360,026,000  99.9865%        48,700  0.0135%            0  0.0000％ 经出席会议有
      关于第二届董事会独                                                                                      表决权股份总
2.00  立董事津贴的议案    其中：中小股                                                                          数的半数以上
                          东表决结果    16,226,000  99.7008％        48,700  0.2992％            0  0.0000％ 同意，本议案通
                                                                                                                过

                          总表决结果                                                                0.0000％ 经出席会议有
      关于制定《董事、监事                360,026,000  99.9865%        48,700  0.0135%            0            表决权股份总
3.00  及高级管理人员薪酬 其中：中小股                                                                          数的半数以上
      管理制度》的议案    东表决结果    16,226,000  99.7008％        48,700  0.2992％            0  0.0000％ 同意，本议案通
                                                                                                                过

累积投票提案

提案      提案名称        表决结果            获得赞成票数（股）                  占比                  表决情况

编码
4.00  关于采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事的议案

      关于选举邵军先生为 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
4.01  公司第二届董事会非 其中：中小股                                                              总数的半数以上同意，本议
      独立董事的议案      东表决结果                              16,226,000              99.7008％  案通过

      关于选举李建雄先生 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
4.02  为公司第二届董事会 其中：中小股                                                    99.7008％  总数的半数以上同意，本议
      非独立董事的议案    东表决结果                              16,226,000                        案通过


      关于选举张明贵先生 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
4.03  为公司第二届董事会 其中：中小股                                                              总数的半数以上同意，本议
      非独立董事的议案    东表决结果                              16,226,000              99.7008％  案通过

      关于选举唐冲先生为 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
4.04  公司第二届董事会非 其中：中小股                                                              总数的半数以上同意，本议
      独立董事的议案      东表决结果                              16,226,000              99.7008％  案通过

5.00  关于采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事的议案

      关于选举姚宁先生为 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
5.01  公司第二届董事会独 其中：中小股                                                              总数的半数以上同意，本议
      立董事的议案        东表决结果                              16,226,000              99.7008％  案通过

      关于选举卜新平先生 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
5.02  为公司第二届董事会 其中：中小股                                                              总数的半数以上同意，本议
      独立董事的议案      东表决结果                              16,226,000              99.7008％  案通过

6.00  关于采取累积投票制选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

      关于选举李红顺女士 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
6.01  为公司第二届监事会                                                                            总数的半数以上同意，本议
      非职工代表监事的议 其中：中小股                            16,226,000              99.7008％  案通过

      案                  东表决结果

      关于选举汪润年女士 总表决结果                            360,026,000              99.9865%  经出席会议有表决权股份
6.02  为公司第二届监事会                                                                            总数的半数以上同意，本议
      非职工代表监