301252 深市 同星科技

证券代码：301252          证券简称：同星科技          公告编号：2024-022
            浙江同星科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

  公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2023 年年末总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），合计派发
现金股利 60,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 4.5 股，合计转增股本 36,000,000 股，转增后总股本为 116,000,000 股；本次
不送红股。

  公司已于 2024 年 5 月 21 日实施上述权益分派方案，总股本由 80,000,000 股增
加至 116,000,000 股，注册资本由 80,000,000元增加至 116,000,000元。

    二、修订公司章程并办理工商变更登记相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，基于上述注册资本变更情况，结合新《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订情况如下：


序号                  修订前                                修订后

        第六条                                      第六条

 1    公司注册资本为人民币 8,000万元。              公司注册资本为人民币 11,600万元。

        第二十条                                    第二十条

 2    公司股份总数为 80,000,000 股，公司的股本结构  公司股份总数为 116,000,000 股，公司的股本结构
        为：每股面值为 1 元，均为人民币普通股。      为：每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

        第五十六条                                  第五十六条

        ……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整  ……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
        披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需  披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
 3    要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补  要独立董事发表意见或经独立董事专门会议进行
        充 通 知 时 将 同 时 披 露 独 立 董 事 的 意 见 及 理  审议的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
        由。……                                    披露独立董事的意见及理由或独立董事专门会议
                                                    审议的情况。……

        第一百零七条                                第一百零七条

        ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设  ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
        立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。  立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
        专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会  专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
        授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。  授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
        专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员  专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
 4    会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事  会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
        占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会  占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为
        计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规  不在公司担任高级管理人员的董事，且审议委员
        程，规范专门委员会的运作。……              会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
                                                    门 委 员 会 工 作 规 程 ， 规 范 专 门 委 员 会 的 运
                                                    作。……

        第一百五十五条                              第一百五十五条

        董事会在制定公司的利润分配方案时，独立董事  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司
 5    应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分  董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利
        配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召  （或股份）的派发事项。

        开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

        第一百五十六条                              第一百五十六条

        （7）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利  （7）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利
        润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就  润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就
 6    其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中  其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中
        不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披  不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披
        露，公司独立董事应对此发表独立意见。        露。


  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  《第三届董事会第七次会议决议》。

  特此公告。

                                                浙江同星科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024年6月28日