301252 深市 同星科技

证券代码：301252          证券简称：同星科技          公告编号：2023-023
            浙江同星科技股份有限公司

      关于第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于
2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会
议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过口头方式送达给全体监事。
本次会议由公司 3 名监事共同推举吴兆庆先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事吴兆庆先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

浙江同星科技股份有限公司
                  监事会
          2023年8月23日