证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-045
江西威尔高电子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员后,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司章程》之规定,豁免会议通知时间要求,第二届监事会第一次会议于2024年7月29日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举饶建武先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经全体监事审议,同意选举饶建武先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
经审核,监事会认为:本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《公司2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年7月29日,并同意向符合授予条件的19名激励对象授予123万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江西威尔高电子股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司监事会
2024年 7月 31日