301251 深市 威尔高

证券代码：301251        证券简称：威尔高        公告编号：2024 -044
            江西威尔高电子股份有限公司

          关于完成董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届
满，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邓艳群、陈星、贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事；同意选举唐艳玲、刘木勇为公司第二届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

  上述人员的简历详见公司 2024 年 7 月 13 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。独立董事唐艳玲、刘木勇的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

    一、第三届董事会组成情况

  非独立董事：邓艳群、陈星、贾晓燕

  独立董事：唐艳玲、刘木勇

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  特此公告。


  江西威尔高电子股份有限公司董事会
                  2024 年 7 月 29 日