证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2022-032
杰创智能科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20 日召开
第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,现将相关事项公告如下:
一、对外投资概述
公司拟以自有资金与珠海横琴倍赢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“倍赢投资”)及珠海横琴创赢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创赢投资”)共同出资人民币 1,000 万元,设立广州杰创物联科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“杰创物联”)。其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币 510 万元,占杰创物联注册资本的 51%;倍赢投资认缴出资人民
币 190 万元,占杰创物联注册资本的 19%;创赢投资认缴出资人民币 300 万元,
占杰创物联注册资本的 30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组,也不构成关联交易,董事会依职权有权对上述事项做出决策,无需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
1、名称:珠海横琴倍赢投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440400MABTP0624G
主要经营场所:珠海市横琴新区艺文一道 66 号 1606 文化工作室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:郑耿如
成立日期:2022 年 7 月 14 日
经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、名称:珠海横琴创赢投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440400MABU35NG1C
主要经营场所:珠海市横琴新区艺文一道 66 号 1602 文化工作室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:郑耿如
成立日期:2022 年 7 月 14 日
经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
公司名称:广州杰创物联科技有限公司
注册资本:人民币 1,000 万元
法定代表人:龙飞
注册地点:广州市黄埔区瑞祥路 88 号
经营范围:工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;网络与信息安全软件开发;安防设备销售;数字视频监控系统销售;电子产品销售;电气设备销售;人工智能硬件销售;可穿戴智能设备销售;软件销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;智能输配电及控制设备销售;移动终端设备销售;安防设备制造;数字视频监控系统制造;机械电气设备制造;电气信号设备装置制造;配电开关控制设备制造;可穿戴智能设备制造;物联网设备制造;信息安全设备制造;虚拟现实设备制造;安
全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;电气安装服务;建筑智能化系统设计。
股权结构及出资情况:
股东名称 出资比例 出资方式
杰创智能科技股份有限公司 51% 货币
珠海横琴倍赢投资合伙企业(有限合伙) 19% 货币
珠海横琴创赢投资合伙企业(有限合伙) 30% 货币
截至本公告披露日,上述控股子公司尚未设立完成,以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。
四、本次对外投资的目的
本次对外投资设立控股子公司旨在优化公司产业布局,促进公司长远战略规划逐步落地,进一步提升公司综合竞争实力,完善公司产业结构,对公司的持续发展有积极的促进作用。
五、对外投资存在的风险
公司本次拟对外投资设立控股子公司尚需办理工商注册登记手续,存在一定不确定性。由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性,本次投资可能出现与预期不符等风险,公司将利用自身管理经验及技术积累等优势,积极引入专业人才,完善内部控制流程,提升经营管理水平,不断适用业务和市场需求,与各合作方积极推动本次投资的顺利实施。
六、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资设立控股子公司有利于实现公司整体战略规划,完善并加强公司在物联技术和物联设备领域的布局,为相关业务的市场拓展提供有利支撑。同时,倍赢投资和创赢投资未来将作为公司及杰创物联的管理层持股平台,建立公司对管理团队的长效激励机制,有利于保持优秀管理团队的稳定性,为公司持续发展和长期发展战略的实现提供稳定的动力。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日