证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2022-025
杰创智能科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始。
网络投票时间为：2022 年 6 月 17 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 1 楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长孙超先生
本次股东大会的通知已于 2022 年 6 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次出席现场会议的股东及股东委托代表共 9 人，代表股份数量 30,025,000
股，占公司有表决权股份总数的 29.3013%。
本次通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份数量 12,254,938 股，
占公司有表决权股份总数的 11.9595%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 14 人，代表股份数量 5,704,938 股，占公司有表决权股份总数的 5.5674%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。会议审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》之《增补李卓屏女士为第三届董事会非独立董事》。具体审议表决情况如下：
（一）表决情况：同意 42,265,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9657%；反对 14,500 股，占 0.0343%；弃权 0 股，占 0%。
中小股东表决情况：同意 5,690,438 股，占出席本次股东大会中小股东股份
总数的 99.7458%；反对 14,500 股，占 0.2542%；弃权 0 股，占 0%。
（二）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日
查看PDF原文
