301246 深市 宏源药业

宏源药业:董事会有关本次发行并上市的决议
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议已于2021年2月15日以直接送达、传真或电子邮件等方式送达全体董事，
会议于2021年2月26日在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事9
人，出席和授权出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决形
成的决议合法、有效。公司全体监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
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