证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2022-003
成都普瑞眼科医院股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了天健验[2022]314号《成都普眼科医院股份有限公司验资报告》。 公司本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币112,214,286元变更为 149,619,048元。
公司已完成本次发行并于2022年7月5日在深圳证券交易所创业板上市，公 司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上 市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。
二、关于修订《公司章程》的情况
原章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于【审核同意日期】取得深圳 第三条 公司于2021年7月9日取得深圳证券 证券交易所（以下称“深交所”）同意公司 交易所（以下称“深交所”）同意公司首次 首次公开发行股票并上市的审核意见， 公开发行股票并上市的审核意见，2022年 【同意注册日期】中国证券监督管理委员 3月21日中国证券监督管理委员会（以下
会（以下称“中国证监会”）对公司首次公 称“中国证监会”）对公司首次公开发行股开发行股票并上市作出同意注册决定。公 票并上市作出同意注册决定。公司首次向司首次向社会公众发行人民币普通股【】 社会公众发行人民币普通股3,740.4762万股，并于【上市日期】在深圳证券交易所 股，并于2022年7月5日在深交所上市。上市。
第六条 公司首次公开发行前的注册资本为 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
人民币11,221.4286万元，公司首次公开发 14,961.9048万元。
行完成后的注册资本为人民币【】万元。
【新增】第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司首次公开发行前的股份总数 第二十条 公司股份总数为14,961.9048万为11,221.4286万股，均为普通股；公司首 股，均为普通股。
次公开发行后的股份总数为【】万股，均
为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 持有的公司股票或者其他具有股权性质的出，或者在卖出后6个月内又买入，由此 证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出所得收益归本公司所有，本公司董事会将 后6个月内又买入，由此所得收益归本公收回其所得收益。但是，证券公司因包销 司所有，公司董事会将收回其所得收益。购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
卖出该股票不受6个月时间限制。 而持有5%以上股份的，以及有中国证监会
...... 规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
......
第四十四条 股东大会是公司的权力机构， 第四十五条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
...... 划 ；
......
第四十五条 公司下列重大的对外担保行 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经
为，须经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
...... ......
董事会审议担保事项时，必须经出席 股东大会审批权限外的其他对外担保
董事会会议的三分之二以上董事审议同 事宜，一律由董事会决定。董事会审议担意。股东大会审议前款第（五）项担保事 保事项时，必须经出席董事会会议的三分项时，必须经出席会议的股东所持表决权 之二以上董事审议同意。股东大会审议前
的三分之二以上通过。 款第（五）项担保事项时，必须经出席会
股东大会在审议为股东、实际控制人 议的股东所持表决权的三分之二以上通及其关联人提供的担保议案时，该股东或 过。
者受该实际控制人支配的股东，不得参与 股东大会在审议为股东、实际控制人该项表决，该项表决由出席股东大会的其 及其关联人提供的担保议案时，该股东或
他股东所持表决权的半数以上通过。 者受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的半数以上通过。
公司股东大会、董事会不按照本条审批权
限及审议程序的规定执行的，股东或董事
有权在该次会议召开后5日内向董事会或
股东大会提出异议，并要求董事会或股东
大会在60日内按照相应程序规范重新审议
对外担保事项。公司董事会或股东大会未
在上述期限内执行的，股东或董事有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。公司董事会或股东大会不按
照本条规定执行的，负有责任的董事或股
东依法承担连带责任。
【删除】第四十七条 股东大会根据有关法 【新增】第四十八条 公司提供财务资助，律、行政法规的规定，按照谨慎授权原 应当经出席董事会会议的三分之二以上董
则，授予董事会下述权限： 事同意并作出决议，及时履行信息披露义
（一）决定公司最近一期经审计净资产 务。
50%以内的对外投资、委托理财事项。董 财务资助事项属于下列情形之一的，应当事会在审议对外投资事项时，必须经全体 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
董事的三分之二以上审议同意。 （一）被资助对象最近一期经审计的资产
（二）决定公司最近一期经审计总资产 负债率超过70%；
30%以内的收购、出售资产事项。 （二）单次财务资助金额或者连续十二个
（三）对于贷款事项，董事会每年四月份 月内提供财务资助累计发生金额超过公司之前召开会议，在不超过上一年度末经审 最近一期经审计净资产的10%；
计总资产50%的范围内核定当年度贷款规 （三）交易所或者本章程规定的其他情模，以及在此规模内公司以其资产为上述 形。
贷款提供担保的事项。对于发生在当年度 公司资助对象为公司合并报表范围内且持贷款规模范围内的贷款事项，董事会不再 股比例超过50%的控股子公司，且该控股另行召开会议审议，统一授权董事长签署 子公司其他股东中不包含上市公司的控股
相关协议。 股东、实际控制人及其关联人，免于适用
（四）审议公司与关联自然人发生的交易 前两款规定。
金额在30万元以上的关联交易（公司提供
担保除外），以及公司与关联法人发生的
交易金额在300万元以上且占公司最近一
期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交
易（公司提供担保除外）。
（五）上述授权与有关法律、法规、规范
性文件不一致的，以法律、法规、规范性
文件为准。
【新增】第四十九条 除本章程另有规定
外，公司购买或出售资产（不含购买与日
常经营相关的原材料、燃料和动力以及出
售产品、商品等与日常经营相关的资产，
但资产置换中涉及购买、出售此类资产
的，仍包含在内）、对外投资（含委托理
财、对子公司投资等，设立或者增资全资
子公司除外）、租入或者租出资产、签订
管理方面的合同（含委托经营、受托经营
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