301237 深市 和顺科技

证券代码：301237          证券简称：和顺科技      公告编号：2024-060
                杭州和顺科技股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 29 日召开 2024
年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次
会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司总部 2 楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  公司董事会同意选举范和强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

    (二)审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举如下成员为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会委员组成情况如下：

  1、战略委员会：范和强先生（主任委员）、许罕飚先生、鲍丽娜女士；

  2、审计委员会：尤敏卫先生（主任委员）、张静女士、鲍丽娜女士；

  3、提名委员会：许罕飚先生（主任委员）、张静女士、鲍丽娜女士；

  4、薪酬与考核委员会：许罕飚先生（主任委员）、范和强先生、鲍丽娜女士；
  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任范和强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

    (四)审议通过《关于聘任公司副总经理、研发总监的议案》

  经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任陈正坚先生为公司副总经理、研发总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

    (五)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

  经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任吴学友先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本
次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事长提名，公司董事会同意聘任毋昱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毋昱女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

    三、备查文件

  （一）第四届董事会第一次会议决议；

  （二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

  （三）第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            杭州和顺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 29 日