证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-028
杭州和顺科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会按照修订后的内容修订《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修订：
序 修订前 修订后
号
第七十三条 股东（包括股东代理 第七十三条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当单
单独计票。单独计票结果应当及时公开 独计票。单独计票结果应当及时公开披
披露。 露。
1 前款所称影响中小投资者利益的重 中小投资者是指除公司董事、监事、
大事项是指依据深圳证券交易所的规定 高级管理人员以及单独或者合计持有公
应当由独立董事发表独立意见的事项， 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级 公司持有的本公司股份没有表决权，
管理人员以及单独或者合计持有公司5% 且该部分股份不计入出席股东大会有表
以上股份的股东以外的其他股东。 决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决 股东买入公司有表决权的股份违反
权，且该部分股份不计入出席股东大会 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
有表决权的股份总数。 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
股东买入公司有表决权的股份违反 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
《证券法》第六十三条第一款、第二款规 计入出席股东大会有表决权的股份总数，
定的，该超过规定比例部分的股份在买 公司应该在股东大会决议公告中披露前
入后的三十六个月内不得行使表决权， 述情况。
且不计入出席股东大会有表决权的股份 董事会、独立董事、持有 1%以上有表
总数，公司应该在股东大会决议公告中 决权股份的股东或者依照法律、行政法规
披露前述情况。 或者中国证监会的规定设立的投资者保
董事会、独立董事、持有 1%以上有 护机构可以公开征集股东投票权。征集股
表决权股份的股东或者依照法律、行政 东投票权应当向被征集人充分披露具体
法规或者中国证监会的规定设立的投资 投票意向等信息。征集人持有公司股
者保护机构可以公开征集股东投票权。 票的，应当承诺在审议征集议案的股
征集股东投票权应当向被征集人充分披 东大会决议公告前不转让所持股份。禁止
露具体投票意向等信息。征集人持有公 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
司股 票权。除法定条件外，公司不得对征集投
票的，应当承诺在审议征集议案的 票权提出最低持股比例限制。
股东大会决议公告前不转让所持股份。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第一百三十七条 独立董事发表独 第一百三十七条 独立董事发表意
立意见的，所发表的意见应当明确、清 见的，所发表的意见应当明确、清楚，且
楚，且至少应当包括下列内容： 至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况。 （一）重大事项的基本情况。
（二）发表意见的依据，包括所履行 （二）发表意见的依据，包括所履行
的程序、核查的文件、现场检查的内容 的程序、核查的文件、现场检查的内容等。
等。 （三）重大事项的合法合规性。
2 （三）重大事项的合法合规性。 （四）对公司和中小股东权益的影
（四）对公司和中小股东权益的影 响、可能存在的风险以及公司采取的措施
响、可能存在的风险以及公司采取的措 是否有效。
施是否有效。 （五）发表的结论性意见，包括同意
（五）发表的结论性意见，包括同意 意见、保留意见及其理由、反对意见及其
意见、保留意见及其理由、反对意见及其 理由、无法发表意见及其障碍。
理由、无法发表意见及其障碍。 独立董事应当对出具的意见签字确
独立董事应当对出具的独立意见签 认，并将上述意见及时报告董事会，与公
字确认，并将上述意见及时报告董事会， 司相关公告同时披露。
与公司相关公告同时披露。
第一百七十条 公司利润分配政策 第一百七十条 公司利润分配政策为
为采取现金或者股票方式分配股利。公 采取现金或者股票方式分配股利。公司优
司优先采用现金分红的利润分配方式。 先采用现金分红的利润分配方式。
公司董事会应当综合考虑所处行业 公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、是否有重大资金支出安排等因素，区 平、债务偿还能力、以及是否有重大资金
分下列情形，并按照规划规定的程序，提 支出安排和投资者回报等因素，区分下列
出差异化的现金分红政策： 情形，并按照规划规定的程序，提出差异
公司发展阶段属成熟期且无重大资 化的现金分红政策：
金支出安排的，进行利润分配时，现金分 公司发展阶段属成熟期且无重大资
3 红在本次利润分配中所占比例最低应达 金支出安排的，进行利润分配时，现金分
到 80%； 红在本次利润分配中所占比例最低应达
公司发展阶段属成熟期且有重大资 到 80%；
金支出安排的，进行利润分配时，现金分 公司发展阶段属成熟期且有重大资
红在本次利润分配中所占比例最低应达 金支出安排的，进行利润分配时，现金分
到 40%； 红在本次利润分配中所占比例最低应达
公司发展阶段属成长期且有重大资 到 40%；
金支出安排的，进行利润分配时，现金分 公司发展阶段属成长期且有重大资
红在本次利润分配中所占比例最低应达 金支出安排的，进行利润分配时，现金分
到 20%； 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%；
第一百七十二条 公司年度的股利 第一百七十二条 公司年度的股利分
分配方案由公司董事会根据每一会计年 配方案由公司董事会根据每一会计年度
度公司的盈利情况、资金需求和利润分 公司的盈利情况、资金需求和利润分配规
配规划提出分红建议和预案，利润分配 划提出分红建议和预案，利润分配方案在
方案在提交董事会讨论前，应取得全体 提交董事会讨论前，应取得全体独立董事
独立董事过半数同意并形成书面审核意 过半数同意并形成书面审核意见；董事会
见；董事会审议利润分配方案时，应经全 审议利润分配方案时，应经全体董事过半
体董事过半数通过并形成书面决议。利 数通过并形成书面决议。利润分配方案应
4 润分配方案应经全体监事过半数通过并 经全体监事过半数通过并形成书面决议。
形成书面决议。利润分配方案经董事会、 独立董事认为现金分红具体方案可能损
监事会审议通过后，由董事会提交股东 害公司或者中小股东权益的，有权发表意
大会审议，利润分配方案应当由出席股 见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
东大会的股东（包括股东代理人）所持表 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
决权的二分之一以上通过。 独立董事的意见及未采纳或者未完全采
股东大会对利润分配方案审议时， 纳的具体理由，并披露。利润分配方案经
应当为股东提供网络投票方式，并应当 董事会、监事会审议通过后，由董事会提
通过多渠道主动与股东（特别是中小股 交股东大会审议，利润分配方案应当由出
东）进行沟通和交流（包括但不限于电话 席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
沟通、筹划股东接待日或邀请中小股东 公司召开年度股东大会审议年度利
参会等），充分听取中小股东的意见和诉 润分配方案时，可审议批准下一年中期现
求，并及时答复中小股东关心的问题。 金分红的条件、比例上限、金额上限等。
年度股东大会审议的下一年中期分红上
限不应超过相应期间归属于公司股东的
净利润。董事会根据股东大会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案。
股东大会对利润分配方案审议时，应
当为股东提供网络投票方式，并应当通过
多渠道主动与股东（特别是中小股东）进
行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、
筹划股东接待日或邀请中小股东参会
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并
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