301237 深市 和顺科技

证券代码：301237          证券简称：和顺科技      公告编号：2022-026
                杭州和顺科技股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董
事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于2022年4月15日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

  1、 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-025）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任毋昱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-028）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第七次会议决议；

  2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            杭州和顺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日