301236 深市 软通动力

证券代码：301236        证券简称：软通动力      公告编号：2023-056
        软通动力信息技术（集团）股份有限公司

            第 二 届董事会 第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
8 日发出通知，2023 年 9 月 12 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第
一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

                            软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2023 年 9 月 12 日