证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-052
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2023 年 8 月 31 日，公司董事会收到股东长城（天津）股权投资基金管理有
限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事候选人的提案》的股东大会临时提案，该临时提案内容为选任蔡占伟为公司非独立董事候选人。
截至董事会收到上述临时提案时，临时提案人长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）持有公司总股本股份比例4.54%，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，临时提案程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案作为《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的子议案 1.07《选举蔡占伟先生为公司第二届董事会非独立董事》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
除上述内容外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权
登记日等其他事项不变，现将变动后的公司 2023 年第一次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议日期：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9
月 12 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8.会议地点：河北省张家口市怀来县东花园镇葡萄大道怀来皇冠假日酒店正心厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（提案 1 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 应选人数（6 人）
董事候选人的议案》
1.01 《选举刘天文先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举车俊河先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举张成先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举黄颖先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举刘诚先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举赵勇先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
1.07 《选举蔡占伟先生为公司第二届董事会非独立董事》 √
累积投票提案（提案 2 及提案 3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 应选人数（3 人）
事候选人的议案》
2.01 《选举李宏先生为公司第二届董事会独立董事》 √
2.02 《选举张旭明先生为公司第二届董事会独立董事》 √
2.03 《选举简建辉先生为公司第二届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代 应选人数（2 人）
表监事候选人的议案》
3.01 《选举唐琳女士为公司第二届监事会股东代表监事》 √
3.02 《选举陈柏汀先生为公司第二届监事会股东代表监事》 √
上述提案 1 中的子议案 1.01-1.06 及提案 2、提案 3 已经公司第一届董事会
第二十二次会议或第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同期
披露在巨潮资讯网的相关公告；提案 1 中的子议案 1.07 为公司持股比例 4.54%
股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）所提出的临时股东大会提案。
上述提案均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 1 采用差额选举，得票数超过表决票半数且票数排名前六名的候选人可获当选公司非独立董事；提案 2 及提案 3 采用等额选举，得票数超过表决票半数的候选人可获当选公司独立董事或股东代表监事。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等的相关要求，公司将就 1、2 议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记；
（4）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 9月 7 日（星期四）上午 10：00-12:00，
下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2023 年 9 月 7 日（星期四）
下午 17：00 之前送达到公司。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼软通动力大厦
北门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：王悦
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼软通动力大厦
电话：010-58749800
邮箱：ISS-IR@isoftstone.com
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表；
附件四：相关人员简历。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351236
2、投票简称：“软通投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
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