301235 深市 华康医疗

证券代码：301235          证券简称：华康医疗          公告编号：2023-094
            武汉华康世纪医疗股份有限公司

      关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、公司注册地址变更情况

  根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房”变更至“武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。

    二、公司章程修订情况

  结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司对章程部分条款进行了修订，具体内容如下：

        条款              原章程条款内容        修改后章程条款内容

                      公司住所：武汉市东湖新 公司住所：武汉市东湖新
        第五条        技术开发区光谷大道77号 技术开发区高新大道718
                      光谷金融港B4栋8-9层1号 号 3 栋 ， 邮 政 编 码 ：
                      房，邮政编码：430000。 430223。


                      董事会由 7名董事组成， 董事会由7名董事组成，其
    第一百〇九条      设董事长1人，独立董事3 中非独立董事4人、独立董
                      人。                    事3人。经全体董事的过半
                                                数选举1人担任董事长。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议并经特别决议通过，公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十次会议决议；

  （三）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》。

  特此公告。

                                          武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023年10月30日