证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-080
武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第
二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人
上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人
上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元
最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元
最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）制造业-化学原料及化学制品制造业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次， 未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。近三年17名从业人员因执业行为受到行政 处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事 开始为本 近三年签署及
姓名 职务 成为注册会 上市公司 开始在本所 公司提供 复核过上市公
计师时间 审计时间 执业时间 审计服务 司审计报告家
时间 数
朱杰 项目合伙人 2017年 2010年 2022年1月 2022年 1
莫文凯 签字注册会 2016年 2017年 2017年8月 2023年 1
计师
银雪姣 质量控制复 2009年 2009年 2009年12月 2022年 7
核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则:审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计及内部控制服务需配备的审计人员情况和工作天数、工作繁简程度以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司2023年度审计工作实际情况确定
审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，在查阅中汇会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，并本着勤勉尽责的原则对中汇会计师事务所执业情况进行了充分的了解，对其业务经验、独立性和诚信状态等方面均表示满意。公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所能够满足公司2023年度审计要求，同意向董事会提议聘任中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
公司本次聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性，专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交第二届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经核查，独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。聘任会计师事务所的理由正当，相关审议程序的履行充分、恰当。
独立董事同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计服务机构，并同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第九次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于2023年8月29日召开第二届监事会第九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。
（五）生效日期
公司本次聘任2023年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第九次会议决议；
（二）公司第二届监事会第九次会议决议；
（三）审计委员会履职情况的证明文件；
（四）公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
（五）公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（六）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证
照和联系方式。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会
2023年8月30日
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