证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-030
武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21
日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司累计可分配利润为人民币 239,267,229.04 元，合并报表累计未分配利润为人民币 245,167,586.45 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实际情况，公司 2022 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派人民币 1.3 元（含税）,预计派发现金 13,728,000.00 元。
本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配预案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合
法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》，认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。
2、独立董事意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2022 年利润分配
预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。独立董事同意 2022 年度利润分配预案，并同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022年度利润分配事项。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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