证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2022-098
武汉华康世纪医疗股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。公司于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，完成了董事
会换届选举工作。为更好衔接新一届董事会的工作，根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022年 11 月 21 日以口头方式向全体董事送达。经全体董事推选，会议由董事谭平涛先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，一致同意选举谭平涛先生为公司第二届董事会
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，选举如下董事为公司第二届董事会专门委员会成员：
（1）经公司董事会提名，选举余亮先生、齐亮先生、谭咏薇女士为董事会审计委员会委员，其中，余亮先生担任召集人；
（2）经公司董事会提名，选举齐亮先生、郭孟焕女士、谢新强先生为董事会提名委员会委员，其中，齐亮先生担任召集人；
（3）经公司董事会提名，选举郭孟焕女士、余亮先生、于洋女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中，郭孟焕女士担任召集人；
（4）经公司董事会提名，选举谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士、于洋女士、郭孟焕女士为董事会战略委员会委员，其中，谭平涛先生担任召集人。
上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
各 委 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，经全体董事审议，同意聘任谢新强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，经公司总经理提名和全体董事审议，同意聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对聘任人员进行逐项表决，表决结果如下：
4.1聘任谭咏薇女士担任公司副总经理
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.2聘任王海先生担任公司副总经理
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.3聘任王佳丽女士担任公司副总经理
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，经公司总经理提名和全体董事审议，同意聘任张英超女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《董事会秘书工作细则》的相关规定，经公司董事长提名和全体董事审议，同意聘任谭咏薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《董事会秘书工作细则》的相关规定，公司董事会同意聘任李心怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会
2022年11月21日
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